Extracto: Se extendió la vigencia de la cédula de identidad hasta el 31 de marzo de 2022 cuando esta se encuentre invalidada por expiración, permitiendo a la ciudadanía contar con un documento habilitante para el ámbito público y privado. Se ratifica el uso del Certificado de Identidad, que tiene la misma validez que la Cédula de Identidad.

Extracto: Si bien ya existen disposiciones en la Codificación de Resoluciones de la Junta que regulan este tipo de cuenta, el organismo de control ha dispuesto incorporarlas también en su Codificación, resaltando que las entidades financieras establecerán procedimientos para verificar los datos y contenido del documento de identidad de los clientes, observando el cumplimiento de la norma de lavado de activos y de debida diligencia simplificada para la apertura de cuentas.

Extracto: Las compañías de análisis de riesgo crediticio no podrán comercializar, ni entregar información, excepto aquella contratada con la institución del sistema financiero de que se trate. Salvo prueba en contrario será legítimo y lícito el tratamiento de datos destinados a proveer información necesaria para brindar el servicio de referencias crediticias.

Extracto: Las entidades financieras privadas, deberán cumplir con la información señalada en los anexos A y B de la Resolución COSEDE-DIR-2021-011 de 23 de abril de 2021 (características mínimas de la información que deben mantener disponible de forma permanente las entidades financieras activas para el pago efectivo y oportuno del Seguro de Depósito). Señalando de igual forma la información correspondiente a sus accionistas con propiedad patrimonial con influencia y administradores para los casos en que la COSEDE requiera iniciar acciones de cobro y coactiva en su contra, con el fin de recuperar los valores pagados por el Seguro de Depósitos.

Extracto: Busca implementar en el país un mecanismo de seguridad aplicable a la transportación y custodia de billetes por parte de las entidades del sistema financiero nacional, que posibilite disuadir del cometimiento de actos delictivos.