Resoluciones

Extracto: El BCE implementará metodologías que permitan identificar a la contraparte, productos, servicios, canales y zona geográfica, establecer perfiles transaccionales y de comportamiento y aplicar procesos de detección oportuna de operaciones inusuales, injustificadas o sospechosas.

Emisor: JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA

Número de documento: RESOLUCIÓN Nro. JPRM-2022-025-G

Fecha de expedición: 14/11/2022

Extracto: La Junta Financiera establece disposiciones sobre su misión y define su Estructura Organizacional, determinando su Matriz de Competencias, Planificación Institucional y Modelo de Gestión Institucional, acorde a la legislación vigente (Código Monetario, Artículos 14 y 14.1).

Emisor: Junta de Política y Regulación Financiera

Número de documento: Resolución Nro. JPRF-A-2022-044

Fecha de expedición: 02/11/2022

Extracto: Se establece reforma a la notificación a proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a reportar a la UAFE, en la cual se dispone que los reportes a presentar por parte de estos sujetos obligados, señalados en el Art. 3, deben ser remitidos a la UAFE a partir del mes de enero de 2023, a excepción del reporte ROS, el cual deberá ser remitido en octubre de 2022.

Número de documento: Resolución Nro. UAFE-DG-2022-0577

Fecha de expedición: 28/10/2022

Extracto: Se actualizó este instructivo, con el objeto de precisar su ámbito de aplicación y establecer la aplicación de la remisión de intereses, así como se disponen otras reformas sobre las facilidades de pago, permitiendo mayor flexibilidad en la aceptación de propuestas de calendarios de pago dentro de las audiencias de mediación. Entre otras reformas.

Emisor: Servicio de Rentas Internas

Número de documento: Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000053

Fecha de expedición: 26/10/2022

Extracto: Se establece la obligatoriedad del registro de convenio de débito para el pago de impuestos. Además, cuando por cualquier motivo, el pago de las respectivas obligaciones tributarias no se haya podido efectuar de forma exitosa, el Servicio de Rentas Internas podrá solicitar directamente a la(s) institución(es) financiera(s) autorizada(s), el débito automático de los valores correspondientes a las obligaciones tributarias adeudadas. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de cobro que correspondan legalmente

Emisor: Servicio de Rentas Internas

Número de documento: Resolución del Servicio de Rentas Internas Nro. NAC-DGERCGC22-00000050

Fecha de expedición: 13/10/2022

Extracto: Las entidades financieras tendrán que implementar una plataforma virtual que permita la atención telemática entre Defensores del Cliente y usuarios financieros, plataforma que como mínimo debe permitir la realización y grabación de las Audiencias de Conciliación; y, recepción de consultas, quejas y reclamos. Además, la plataforma incluirá un sistema de calificación del nivel de satisfacción del usuario financiero, por el servicio recibido por el Defensor del Cliente.

Emisor: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Número de documento: RESOLUCIÓN Nro. SB-2022-1861

Fecha de expedición: 13/10/2022

Extracto: La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondos de Seguros Privados (COSEDE), dispuso cambios en el Manual Operativo del Fideicomiso del Seguro de Depósitos de las Entidades del Sector Financiero Privado

Emisor: CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADO

Número de documento: Resolución Nro. COSEDE-COSEDE-2022-0082-R

Fecha de expedición: 30/09/2022

Fecha Registro Oficial: 19/10/2022

Extracto: La norma dispone que para que las Almaceneras puedan contar con bodegas de campo arrendadas, éstas deben contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos siempre que los solicitantes cumplan con ciertos requisitos. Esta autorización tendrá una duración de 2 años.

Emisor: Superintendencia de Bancos

Número de documento: Resolución Nro. SB-2022-1859

Fecha de expedición: 30/09/2022

Fecha Registro Oficial: 21/10/2022

Extracto: Se consideran regímenes fiscales preferentes y tienen tratamiento de paraíso fiscal, los regímenes a los que se refiere la Circular No. NACDGECCGC12-0013, excluyéndose el de Irlanda, respecto de sus disposiciones normativas contenidas en la Sección 71 de su Ley de Finanzas de 1999, que establece un esquema de reducción de la tarifa de Impuesto a la Renta de Sociedades (reforma al Art. 3 de la Res. Nro. NACDGERCGC15-00000052).

Emisor: Servicio de Rentas Internas

Número de documento: Resolución Nro. NAC-DGERCGC22-00000049

Fecha de expedición: 30/09/2022

Fecha Registro Oficial: 03/10/2022

Número de Registro Oficial: Tercer Suplemento del Registro Oficial Nro. 161

Extracto: Para el pago de la contribución las entidades del sector financiero privado aplicarán una prima fija equivalente al 0,6% anual. Sin embargo, una vez que se alcance el nivel objetivo del fondo y se mantenga sobre el 13% de cobertura, se cobrará una prima fija del 0,06% anual, en lugar de la citada en el punto anterior (0,6% anual). Entre otras reformas.

Emisor: Junta de Política y Regulación Financiera

Número de documento: Resolución No. JPRF-F-2022-038

Fecha de expedición: 29/09/2022