Extracto: Las operaciones y transacciones a reportar son las relacionadas a actividades como: compra y venta de bienes inmobiliarios; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; entre otras. Los abogados remitirán el reporte de operaciones sospechosas (ROS) dentro del término de 4 días, contados desde que tuvo conocimiento de dichas operaciones.

Extracto: Se dispone la generación de procesos sostenibles que busquen promover la capacitación y certificación en todos los sectores productivos para fortalecer y reconocer las competencias del talento humano, así como generar acciones orientadas a la capacitación de la fuerza laboral en tecnologías y prácticas sostenibles.

Extracto: Se han incorporado como reservados documentos como la Matriz de prelación, metodologías, guías de supervisión, y manuales relacionados con la prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo de los sujetos obligados regulados por la UAFE; Base de datos de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs); entre otros.

Extracto: Se expidió el índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados del Banco Central del Ecuador, excluyéndolos del acceso a la información pública previsto por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Extracto: El BCE procederá a verificar los tipos de servicios que actualmente estén autorizadas las ASAP, de acuerdo a los establecido por la Junta Monetaria, en el Art. 3 -Servicios que pueden prestar las ASAP- de la Res. Nro. JPRM-2022-010-M. De la revisión efectuada, corresponderá revocar las autorizaciones de los servicios que no consten autorizados, y reclasificar aquellos que por sus características se ajusten a los tipos de servicios actualmente aprobados.