Extracto: Las entidades del sistema financiero nacional autorizadas a negociar en divisas distintas del dólar americano, para fines estadísticos, deberán reportar mensualmente al BCE las operaciones de compra y venta de divisas distintas al dólar americano que realicen. Se derogan las “Normas relativas a las transferencias de dinero con el exterior realizadas a través de las entidades del Sistema Financiero Nacional (Transferencias desde y hacia el exterior)”.

Extracto: Esta Norma tiene como objeto regular las políticas y los procedimientos para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, que deberán observar los sujetos obligados en materia de mercado de valores que se encuentren bajo la vigilancia, auditoría, control y supervisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS).

Extracto: El BCE remunerará las cuentas de las entidades del sector público, cuando por disposición legal se encuentre normado. La remuneración se la realizará considerando los resultados que se generen por la totalidad de las inversiones alcanzadas por los Activos Externos disponibles para Inversión (AEI), prorrateados al saldo que cada una de las entidades tienen en sus cuentas con respecto a los AEI.

Extracto: Las operaciones y transacciones que deben reportarse son las relacionadas a las siguientes actividades: intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, e intercambio de moneda de curso legal a activos virtuales; intercambio entre una o más formas de activos virtuales; transferencia de activos virtuales; entre otros.

Extracto: Las personas jurídicas remitirán el reporte de operaciones sospechosas (ROS), dentro del término de 4 días contados a partir de la fecha que el comité de cumplimiento tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones. Los contadores remitirán el ROS dentro del término de 4 días, contados desde que el sujeto obligado tenga conocimiento de dichas operaciones.