Extracto: Dispone que hasta el 15 de septiembre de 2023, las entidades financieras envíen a cada Dirección de Control de la Superintendencia de bancos: a) formularios impresos 250 A, B y C Límites de Operaciones Activas y Contingentes con el valor actualizado del patrimonio técnico constituido correspondiente a julio 2023; y, b) formularios impresos y estructura L11 - Sensibilidad Margen Financiero y Sensibilidad del Valor Patrimonial, con el valor actualizado del patrimonio técnico constituido correspondiente a los meses de junio y julio de 2023. Nota* La circular en mención se dejó sin efecto mediante correo electrónico remitido por dicha entidad el 30 de agosto de 2023, y emitirá una nueva circular, que será oportunamente comunicada.

Extracto: Modifica el término para la ejecución de providencias judiciales emitidas por los Jueces de Coactiva y su notificación, disponiendo que una vez recibida la providencia, las entidades financieras deben cumplir lo dispuesto en la misma dentro del término establecido, y posterior a ello, en el término improrrogable de 48 horas, deberán informar mediante oficio, el cumplimiento del particular.

Extracto: Deja sin efecto lo dispuesto en la Circular No. SB-IG-2017-0210-C de 16 de noviembre de 2017, esto es, la obligatoriedad de presentación de información en aplicación de la Metodología de Supervisión "GREC".

Extracto: Dispone a las entidades financieras que en el plazo de 15 días posteriores a la recepción de la circular (hasta el 2 de septiembre de 2023), envíen el plan de trabajo y cronograma de ejecución de acciones realizadas para actualizar las metodologías para la determinación del perfil de comportamiento transaccional de clientes, ajustar el nivel de riesgo considerando las circunstancias del entorno y mercado actuales, así como para reforzar los procedimientos y mecanismos de debida diligencia y metodologías de detección, determinación y reporte de operaciones inusuales e injustificadas.

Extracto: Dispone a las entidades financieras que en el marco del proceso electoral en curso, y en cumplimiento de la norma de control para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ARLAFDT), remitan entre otros requerimientos, el detalle de las cuentas bancarias únicas electorales, así como un informe de cumplimiento sobre procedimientos de debida diligencia.