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Actos administrativos que contienen instrucciones.

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Transferencia de fondos a través de las franquicias de tarjetas de crédito, débito o prepago

Extracto: El organismo de control dispuso que las entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito, débito o prepago, remitan hasta el miércoles 20 de octubre del presente año, el formulario de “Transferencia de fondos con tarjetas”, con el cronograma de cumplimiento -en caso de aplicarlo-, sobre las disposiciones impartidas por las franquicias de tarjetas VISA y MASTERCARD, respecto a la implementación y oferta del servicio de envío o transferencia de fondos en línea en tiempo real denominados: “FAST FUNDS - VISA” y “MASTERCARD SEND – MASTERCARD”

Emisor: Superintendencia de Bancos

Número de documento: Circular Nro. SB-INRE-2021-0020-C

Fecha de expedición: 11/10/2021

Fecha Registro Oficial:

Número de Registro Oficial:

Requerimientos de información de la Asamblea Nacional reclamos relacionados diferimiento créditos

Extracto: Se dispuso a los Bancos remitir un informe detallado de las quejas y reclamos presentados relacionados a casos de diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias, según lo dispuesto por la Junta y la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-IG-2021-0044

Fecha de expedición: 13/08/2021

Fecha Registro Oficial:

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Resolución de la JPRMF número 671-2021-F diferimiento de provisiones de inversiones

Extracto: Se puso en conocimiento de la certificación de la Junta, en virtud a lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la denominada Ley para la Defensa de la Dolarización, en la que se emite la resolución signada con el número 671-2021-F, en la que se incluye una disposición transitoria vigésima tercera sobre disposiciones referentes al diferimiento de provisiones de inversiones.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-IG-2021-0042-C

Fecha de expedición: 10/08/2021

Fecha Registro Oficial:

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Publicación del tarifario de servicios

Extracto: En atención a las disposiciones vigentes, el tarifario publicado por cada entidad financiera será sujeto a revisiones periódicas por parte del organismo de control. Por lo que, cualquier cambio que se efectúe al mismo, deberá ser previamente notificado y justificado.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-INRE-2021-0014-C

Fecha de expedición: 05/08/2021

Fecha Registro Oficial:

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Requerimiento de la Asamble Nacional sobre reclamos

Extracto: La Superintendencia de Bancos en atención a un requerimiento efectuado por la Asamblea Nacional dispone a las entidades financieras remitir un informe detallado de los reclamos presentados a cada Banco por parte de los usuarios del sistema financiero, desde el 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2021, desglosando la siguiente información: fecha de presentación, número asignado por la entidad financiera, monto reclamado, motivo; y, decisión de resolución.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-IG-2021-0040-C

Fecha de expedición: 29/07/2021

Fecha Registro Oficial:

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Requerimiento de COSEDE sobre información de cuentas bancarias activas

Extracto: Con la finalidad de realizar el pago a los beneficiarios del Seguro de Depósitos de entidades financieras que han sido liquidadas, se ha dispuesto a las instituciones bancarias remitir un reporte de las cuentas bancarias activas, al menos de los últimos 2 meses.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-IG-2021-0039-C

Fecha de expedición: 23/07/2021

Fecha Registro Oficial:

Número de Registro Oficial:

Reporte matriz de riesgos ARLAFDT

Extracto: Las instituciones financieras remitir hasta el 15 de julio (solamente para esta primera entrega hasta el 15 de agosto) y 15 de enero de cada año, las matrices ARLAFDT conocidas por el Directorio, con información referente a los meses de junio y diciembre de cada año, en su orden, conforme al instructivo y formato que se adjunta a la referida Circular. Matriz en la que se deberá presentar los riesgos inherente, evaluación de control y riesgo residual obtenido de cada evento y sus agregados o consolidados, así como un extracto del plan de acción diseñado. Este reporte deberá estar acompañado por una breve nota metodológica.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-IG-2021-0038-C

Fecha de expedición: 16/07/2021

Fecha Registro Oficial:

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Disposiciones a los sujetos pasivos considerados como grande contribuyentes

Extracto: Ser considerado como gran contribuyente no implica cambio alguno en la forma, periodicidad, medios o cualquier otro aspecto relacionado al cumplimiento de los deberes tributarios. Además, la información tributaria, planes y programas de control son de carácter reservado.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. NAC-DGECCGC21-00000004

Fecha de expedición: 14/07/2021

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Requerimiento de información sobre acuerdos preconcursales

Extracto: En atención al pedido de información del Asambleísta Marlon Cadena Carrera, se requirió a las entidades financieras un detalle de los acuerdos preconcursales o mediaciones suscritas en aplicación de lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-IG-2021-0037-C

Fecha de expedición: 09/07/2021

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Requerimiento de información de la Comisión de Fiscalización y Control Político Asamblea Nacional

Extracto: Se requirió a los bcnos: los convenios y contratos suscritos entre las entidades financieras y la empresa GEA Internacional; monto cobrado a clientes por los Bancos producto de los convenios y contratos con GEA Internacional; y, monto devuelto a los clientes por cobros no autorizados efectuados por las entidades financieras producto de los convenios o contratos con GEA internacional.

Emisor:

Número de documento: Circular Nro. SB-IG-2021-0035

Fecha de expedición: 01/07/2021

Fecha Registro Oficial:

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