Extracto: Se elimina la disposición que establecía la calificación de los Oficiales de Cumplimiento por el periodo de 10 años, entendiéndose que la calificación durará por el tiempo que el Oficial de Cumplimiento esté vinculado a la entidad que solicitó su calificación, debiéndose actualizar la información cada 2 años. La calificación se otorgará de forma vinculada a la entidad financiera, ya no a título personal -al Oficial de Cumplimiento-.

Extracto: Se incorpora un capítulo con disposiciones para los “Grupos Financieros”, estableciendo que los sujetos obligados que conformen un grupo financiero con filiales o sucursales de participación mayoritaria y domiciliadas en terceros países, podrán aprobar políticas y procedimientos aplicables a todo el grupo. Se establece un plazo no mayor a 3 meses (hasta el 9 de junio de 2022) para que esta norma sea aplicada por las entidades controladas.

Extracto: Los servicios que pueden prestar las administradoras de los Sistemas Auxiliares de Pago son: la Agregación de pago, Compensación, Pasarela de pago, Switch transaccional para servicios de pago, Recaudación de recursos públicos y Remesas de dinero. La liquidación y distribución de los pagos que efectúen las Administradora de los Sistemas Auxiliares de Pago (ASAP), se realizarán a través del sistema financiero nacional.

Extracto: Para canalizar las operaciones de comercio exterior por el mecanismo de la ALADI, el BCE deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI. Corresponde a la "Institución Autorizada Ecuatoriana" realizar una debida diligencia de los clientes que solicitan operar a través del mecanismo de comercio exterior de la ALADI.

Extracto: Reforma Norma de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, como el Terrorismo (ARLAFDT)