Extracto: Si bien se establece que el Juez podrá ordenar de manera directa las medidas cautelares que correspondan una vez conocida la solicitud y realizada la verificación si la persona o entidad se encuentra en la lista general del Consejo de Seguridad de la ONU, con esta reforma se ha incorporado que el Juez, de considerarlo pertinente, podrá convocar a las partes a una audiencia presencial o por medios telemáticos en la cual se emitirán las medidas cautelares.

Extracto: Se extendió la vigencia de la cédula de identidad hasta el 30 de junio de 2022 cuando esta se encuentre invalidada por expiración de su vigencia, permitiendo a la ciudadanía contar con un documento habilitante para el ámbito público y privado.

Extracto: Los sujetos obligados a informar a la UAFE remitirán el reporte en mención dentro del término de 4 días contados a partir de la fecha en que el comité de cumplimiento de la institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones, en el caso de no tener un comité de cumplimiento, el término mencionado se contará desde que el sujeto obligado tenga conocimiento de las mismas.

Extracto: Se destaca la eliminación, para el Segmento Crédito Productivo y para el Subsegmento Productivo PYMES, de que las personas naturales estén obligadas a llevar contabilidad, como requisito para ser catalogadas dentro de este segmento crediticio. No obstante, para los otros subsegmentos, se mantiene la condición de que las personas naturales deben llevar contabilidad.

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