Extracto: El Organismo de Control dispuso a los Bancos que le remitan información con respecto a si son clientes de sus instituciones un grupo determinado de personas naturales y jurídicas, desde enero de 2021 hasta la presente fecha. Para el efecto, se solicitó que se envíe la información que a continuación se detalla: 1) El proceso de debida diligencia aplicado para la vinculación y posterior monitoreo del cliente; 2) El perfil de riesgo determinado por la entidad (transaccional y comportamiento); 3) Si las operaciones o transacciones realizadas por los clientes generaron alertas en el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y la presente fecha, con los correspondientes procesos de sustentación; y, 4) Si se han generado reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre operaciones inusuales e injustificadas (sospechosas).

Extracto: El BCE puso en conocimiento del Sistema Financiero Nacional de la entrada en operación del nuevo Sistema Central de Pagos, a través de la versión de navegador 103.0 de Mozilla Firefox, el cual ya se cumplió desde el pasado 9 de enero del presente año. De igual forma, comunicó que a partir del lunes 16 de enero de 2023, iniciará operaciones en la nueva plataforma del Sistema Central de Pagos (SCP) con el módulo del Sistema de Cobros Interbancarios (SCI).

Extracto: La Superintendencia de Bancos puso en conocimiento del Sistema Financiero Público y Privado, sobre un pedido de información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con respecto a cuentas de ahorros, cuentas corrientes, inversiones, pólizas, créditos u otros instrumentos financieros similares y el estado de las mismas, que pudieran mantener en el Sistema Bancario algunas Cooperativas de Ahorro y Crédito en proceso de liquidación, concediéndoles el término 5 días, contados desde la fecha de recepción de la Circular, para que las entidades controladas remitan dicha información a la Intendencia Nacional de Control del Sector Financiero Privado y Público de la Superintendencia de Bancos.

Extracto: Se emiten las directrices para el desarrollo, implementación y uso de medios y servicios electrónicos para el Sistema Único del Trabajo - SUT del Ministerio del Trabajo, que permita el registro y/o la actualización en línea de la información proporcionada por el empleador en el SUT. Como novedades, los empleadores deberán aceptar el acuerdo de responsabilidad por el uso de medios y servicios electrónicos con la correspondiente declaración de información, establecidos para el efecto. No obstante de las actualizaciones que los empleadores realicen en el Sistema SUT, se establece un cronograma para que una vez al año, de acuerdo al noveno dígito de cédula o RUC, los empleadores actualicen la información en dicho Sistema.

Extracto: Se comunica al Sistema Financiero sobre cómo será la atención de los servicios bancarios del BCE con motivo del feriado del lunes 02 de enero de 2023.