Extracto: El Organismo de Control dispuso a los Bancos que le remitan información con respecto a si son clientes de sus instituciones un grupo determinado de personas naturales y jurídicas, desde enero de 2021 hasta la presente fecha. Para el efecto, se solicitó que se envíe la información que a continuación se detalla: 1) El proceso de debida diligencia aplicado para la vinculación y posterior monitoreo del cliente; 2) El perfil de riesgo determinado por la entidad (transaccional y comportamiento); 3) Si las operaciones o transacciones realizadas por los clientes generaron alertas en el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y la presente fecha, con los correspondientes procesos de sustentación; y, 4) Si se han generado reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre operaciones inusuales e injustificadas (sospechosas).

Extracto: Se solicitó a las instituciones que conforman el Sistema Financiero Público y Privado si las personas naturales y jurídicas que se detallan en el mismo documento (Pág. 2), son clientes actuales o si lo fueron desde enero de 2021 hasta la presente fecha.

Extracto: El Organismo de Control dispuso a los Bancos que le remitan información con respecto a si son clientes de sus instituciones un grupo determinado de personas naturales y jurídicas, desde enero de 2021 hasta la presente fecha. Para el efecto, se solicitó que se envíe la información que a continuación se detalla: 1) El proceso de debida diligencia aplicado para la vinculación y posterior monitoreo del cliente; 2) El perfil de riesgo determinado por la entidad (transaccional y comportamiento); 3) Si las operaciones o transacciones realizadas por los clientes generaron alertas en el período comprendido entre el 01 de enero de 2021 y la presente fecha, con los correspondientes procesos de sustentación; y, 4) Si se han generado reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre operaciones inusuales e injustificadas (sospechosas).

Extracto: El BCE puso en conocimiento del Sistema Financiero Nacional de la entrada en operación del nuevo Sistema Central de Pagos, a través de la versión de navegador 103.0 de Mozilla Firefox, el cual ya se cumplió desde el pasado 9 de enero del presente año. De igual forma, comunicó que a partir del lunes 16 de enero de 2023, iniciará operaciones en la nueva plataforma del Sistema Central de Pagos (SCP) con el módulo del Sistema de Cobros Interbancarios (SCI).

Extracto: La Superintendencia de Bancos puso en conocimiento del Sistema Financiero Público y Privado, sobre un pedido de información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con respecto a cuentas de ahorros, cuentas corrientes, inversiones, pólizas, créditos u otros instrumentos financieros similares y el estado de las mismas, que pudieran mantener en el Sistema Bancario algunas Cooperativas de Ahorro y Crédito en proceso de liquidación, concediéndoles el término 5 días, contados desde la fecha de recepción de la Circular, para que las entidades controladas remitan dicha información a la Intendencia Nacional de Control del Sector Financiero Privado y Público de la Superintendencia de Bancos.