Extracto: Recuerda a las entidades financieras que de conformidad a la Disposición Transitoria Primera de la Resolución No. SB-2024-0316 que reformó la “Norma de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo (ARLAFDT)”, los cambios normativos deberán ser implementados hasta el 31 de agosto de 2024. Adicionalmente, dispone al Oficial de Cumplimiento que hasta el 16 de septiembre de 2024 remitan al Organismo de Control un informe con los sustentos del efectivo cumplimiento de los cambios normativos de la Norma de Control ARLAFDT, que incorporó plazos para sustentación de alertas, etapas y factores de administración del riesgo, entre otros.

Extracto: Dispone a las entidades financieras que hasta el 02 de septiembre de 2024, remitan al Organismo de Control un informe sobre el cumplimiento de la disponibilidad de información permanente para el pago efectivo y oportuno del Seguro de Depósito (Resolución No. COSEDE-DIR-2021-011 anexa a la presente); así como la información de los activos correspondientes a sus accionistas con propiedad patrimonial con influencia, administradores, miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, según corresponda, para los casos en que COSEDE requiera iniciar acciones de cobro y coactiva en su contra, con el fin de recuperar los valores pagados por el Seguro de Depósitos.

Extracto: Informa a las entidades financieras que los Certificados Provisionales de Votación correspondientes al Proceso Electoral del “Referéndum y Consulta Popular 2024”con fecha de vigencia hasta el 25 de agosto del 2024, tendrán validez hasta el 8 de septiembre del 2024 y permitirán la realización de trámites en las instituciones públicas y privadas que solicitan este documento como parte de los requisitos, esto en atención al Oficio No. CNE-SG-2024-001046-OF remitido por el Consejo Nacional Electoral.

Extracto: En atención a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 362 que suspendió la jornada laboral para el día martes 20 de agosto de 2024 en los cantones Loja y Catamayo de la Provincia de Loja, dispone a las entidades financieras garantizar la prestación continua de los servicios bancarios utilizando los canales establecidos, incluyendo los cajeros automáticos y los medios electrónicos, de manera ininterrumpida; así como, comunicar de manera oportuna y clara a sus clientes y usuarios los horarios de atención, utilizando para ello los canales de comunicación colectiva disponibles, tales como portales electrónicos, redes sociales institucionales, así como la Superintendencia de Bancos.

Extracto: Ratifica e insta el cumplimiento al Sector Financiero Público y Privado de la Circular No. SB-IG-2024-0045-C de 16 de agosto de 2024, mediante la cual requirió la implementación de un Formulario de Licitud de Fondos diseñado por la Autoridad Electoral para la recepción de aportes de las organizaciones políticas o campañas electorales, esto es las transferencias, que igualen o superen el umbral de los diez mil dólares (USD 10.000), sean estos individuales o consolidados.