Extracto: Las operaciones y transacciones que deben reportarse son las relacionadas a las siguientes actividades: intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, e intercambio de moneda de curso legal a activos virtuales; intercambio entre una o más formas de activos virtuales; transferencia de activos virtuales; entre otros.

Extracto: Las personas jurídicas remitirán el reporte de operaciones sospechosas (ROS), dentro del término de 4 días contados a partir de la fecha que el comité de cumplimiento tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones. Los contadores remitirán el ROS dentro del término de 4 días, contados desde que el sujeto obligado tenga conocimiento de dichas operaciones.

Extracto: Las operaciones y transacciones a reportar son las relacionadas a actividades como: compra y venta de bienes inmobiliarios; administración del dinero, valores y otros activos del cliente; administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores; entre otras. Los abogados remitirán el reporte de operaciones sospechosas (ROS) dentro del término de 4 días, contados desde que tuvo conocimiento de dichas operaciones.

Extracto: Se dispone la generación de procesos sostenibles que busquen promover la capacitación y certificación en todos los sectores productivos para fortalecer y reconocer las competencias del talento humano, así como generar acciones orientadas a la capacitación de la fuerza laboral en tecnologías y prácticas sostenibles.

Extracto: Se han incorporado como reservados documentos como la Matriz de prelación, metodologías, guías de supervisión, y manuales relacionados con la prevención del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos como el terrorismo de los sujetos obligados regulados por la UAFE; Base de datos de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs); entre otros.