Extracto: REFORMAS A LAS NORMAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR COMÚN DE INFORMACIÓN Y DEBIDA DILIGENCIA ANEXO CRS: Entre las reformas, como regla general, una cuenta financiera es considerada como una cuenta reportable a partir de la fecha que es identificada como tal de conformidad con los procedimientos de debida diligencia.

Extracto: Se sanciona, por primera vez, el peculado en el sector privado. Son atenuantes para las personas jurídicas, denunciar delitos, colaborar en investigaciones, haber implementado, antes de la comisión del delito, sistemas de integridad.

Extracto: Este documento comparativo contiene las reformas dispuestas en el Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, presentado el 23 de febrero del presente año, Se plantea la autonomía del BCE, se instauran sistemas de respaldo en el Balance del BCE, entre otras disposiciones. Se espera su calificación por parte del CAL para que sea tratado con el carácter de económico urgente.

Extracto: La DINARDAP en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Apoyo Humanitario, ha requerido a la Asociación que conmine a las entidades bancarias que lo conforman, a fin de que prioricen el uso de los mecanismos que en el entorno digital han sido habilitados para la gestión de los trámites de inscripción de actos o contratos de naturaleza mercantil e inmobiliaria, con la incorporación entre otros factores, del aplicativo de firma electrónica.

Extracto: Se expiden disposiciones sobre “Tasa de interés para operaciones celebradas con deudores sujetos a Acuerdos Precontractuales y Concordatos Preventivos”. Y las Normas de aplicación por parte de entidades del sector Financiero Nacional a procesos de tipo Preconcursal, Concurso Preventivo o de Reestructuración de Emprendimientos previstos en la Ley de Concurso Preventivo, Código Orgánico General de Procesos, Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria del COVID 19.