Extracto: Se ha requerido a las instituciones financieras que amplíen las políticas, procesos y procedimientos para controlar la transaccionalidad con billetes de alta denominación, mediante la profundización del control, conocimiento y restricciones de aquellos clientes y usuarios de actividades de mayor riesgo provenientes del sector real y financiero que transaccionan con la entidad, los productos que utilizan y el lugar en el cual utilizan estos instrumentos monetarios.

Extracto: Se ha requerido a las entidades bancarias ampliar las políticas, procesos y procedimientos para controlar la transaccionalidad con billetes de alta denominación, mediante la profundización del control, conocimiento y restricciones de aquellos clientes y usuarios de actividades de mayor riesgo provenientes del sector real y financiero que transaccionan con la entidad.