Extracto: Dispone a las entidades financieras que hasta el 17 de enero de 2024 (término de 05 días), envíen un informe de cumplimiento acerca de los procesos y procedimientos realizados para dar cumplimiento a la Norma ARLAFDT, y a la Resolución No. UAFE-DG-2022-0095 (Procedimiento para la aplicación de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), esto en atención a que con fecha 05 de enero de 2024, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) actualizó los listados de las resoluciones referentes al Financiamiento del Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Extracto: Dispone a las entidades financieras que hasta el mes de junio de 2024, remitan los documentos (formato de matriz de cumplimiento y evidencia/fotos de la ejecución del PEF) para el cumplimiento de la ejecución de los programas y/ o iniciativas de educación financiera correspondientes al año 2023. Sobre la planificación correspondiente al año 2024, así solicita que no se remita, hasta no recibir la capacitación que realizará la SB conjuntamente con la firma consultora FIT & PROPER, con el objetivo de promover una correcta implementación de la norma de las iniciativas y/o programas de educación financiera, emitida mediante Resolución No. SB-2023-2637.

Extracto:

Extracto: Comunica a las entidades financieras que durante el feriado nacional de 01 de enero de 2024, los cambios operativos en los servicios del BCE se realizarán de la siguiente manera: a) En los servicios de SPI, SCI y SRP, se receptarán archivos para procesamiento diferido; b) En los servicios de SPL, CCE y TPL, no habrá atención; y, c) En la Cámara de Compensación de Cheques, el 29 de diciembre de 2023 cargarán los archivos de Cámara Preliminar al 02 de enero de 2024, y los cheques depositados el 01 de enero de 2024, serán ingresados el 02 de enero de 2024.

Extracto: Como alcance a la Circular No. SB-IG-2023-0059-C (Disposiciones a considerar con motivo del Feriado por las festividades de "Navidad" y "Año Nuevo"), informa a las entidades financieras que el sábado 30 de diciembre de 2023, podrán trabajar a puerta cerrada o en horario diferido, con el fin de efectuar el cierre del ejercicio económico 2023, para lo cual informarán al Organismo de control, los plazos previstos, el balance mensual a diciembre de 2023, y no el balance diario a esa fecha.