Extracto: Solicita a las entidades financieras que se amplíen las políticas, procesos y procedimientos para el control de las transacciones que se ejecuten con billetes de alta denominación, se extremen los controles mediante la aplicación de una debida diligencia permanente, y se evalúen las diferentes etapas de administración del riesgo de lavado de activos para identificar, monitorear y controlar los eventos de riesgos en la transaccionalidad de los billetes de alta denominación, para que en caso de sospecha o inusualidad no justificada, generar el reporte a la UAFE.

Extracto: Dispone a las entidades financieras que, hasta el 15 de marzo de 2024, remitan a la Intendencia Nacional de Riesgos y Estudios, los valores de las pruebas de stress al 31 de diciembre de 2023 y los valores que tomarán al aplicar la prueba de stress al 31 de diciembre de 2024, las cuales contemplen entre otras, los siguientes elementos: apetito, tolerancia y capacidad máxima al riesgo de crédito, liquidez y solvencia, escenarios adversos para medir resiliencia.

Extracto: Dispone a las entidades del sistema financiero nacional que, previo a solicitar autorización para castigar créditos o activos que hubieren permanecido vencidos por un período menor a tres años, estos deberán estar provisionados al 100% de su valor registrado en libros y calificados como “E” conforme a las normas emitidas por la Junta de Política y Regulación Financiera.

Extracto: Dispone que las entidades financieras del 05 al 22 de marzo de 2024 (fecha máximo de envío), deberán llenar el formulario online adjunto a la Circular con respecto a la planificación de las iniciativas y/o programas de educación financiera correspondientes al año 2024, específicamente lo relacionado a los Anexos I (Información sobre la planificación y/o programas de educación financiera) y IV (Metodología para el cálculo del índice de bienestar financiero).

Extracto: Remite para comentarios y observaciones del sector financiero público y privado el borrador de la Nota Metodológica del Indicador de Cobertura de Liquidez (ICL), de conformidad a la Disposición General Cuarta de la norma para que las entidades de los sectores financieros público y privado mantengan un nivel de liquidez estructural adecuado.