1er Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo de Lavado de Activos

prensa

1er Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo de Lavado de Activos

Prensa > Noticias > 1er Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo de Lavado de Activos

Este 20 y 21 de Junio La Asociación de Bancos Privados del Ecuador – Asobanca – organizó el 1er Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo del Lavado de Activos, con el objetivo de fortalecer la cultura del cumplimiento en la prevención del lavado de activos ante los nuevos retos y compromisos que se deben enfrentar en todos los sectores productivos de la economía.

 

Se contó con la presencia y participación de representantes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Fiscalía General del Estado, entre otros. El Sr. Tareq Rashidi, Agregado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) en Bogotá – Colombia, fue uno de los presentadores más destacados, quién abordó el temas sobre Sanciones OFAC, Tipologías y el impacto en AML-FT.  Además se presentaron expositores de talla internacional como Fabricio Ikdea de Brasil especialista en prevención y seguridad de FICO en América Latina; Pablo Elizondo, CEO y Fundador de SmartSoft y Ilian Vasco VP de Productos y Mercadeo en Plus Technoligies.

 

Este 1er Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el Riesgo del Lavado de Activos -, contó con alrededor de 200 asistentes  de entidades financieras, instituciones del sector productivo, del sector auxiliar, los proveedores del sistema financiero y la sociedad en general, es decir, todas las organizaciones que ejecutan o coadyuvan en el cumplimiento de la normativa sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Compartir

Otras noticias